Регулаторни изисквания и нормативно съответствие
Адвокатска кантора Славчев и Василев
Защита на данните и съответствие с GDPR
Нашите услуги включват:
- Анализи за съответствието с Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR) и мерките за защита на данните: Цялостен анализ на дейностите по обработка на данни, евентуални пропуски (gap analysis) и преглед на правните, технически и организационни мерки за съответствие, за да се идентифицират и отстранят рисковете във Вашите дейности по обработка на данни.
- Политика и документация: Изготвяне и преглед на всички съществени документи, включително политики за поверителност, уведомления за бисквитки, споразумения за обработка на данни (Data Processing Agreements) и вътрешни протоколи за обработка на данни.
- Оценки на въздействието върху защитата на данните (DPIA): Насоки за процеса на DPIA за дейности по обработка на данни с висок риск.
- Искания на субекти на данни (DSAR): Създаване и рационализиране на процедури за ефективно управление и отговор на искания за достъп, изтриване и коригиране на данни от субекти на данни.
- Международни трансфери на данни: Консултиране относно правните механизми за трансгранични потоци от данни, включително стандартни договорни клаузи (SCC) и оценки на въздействието на трансферите.
- Реакция при нарушаване на сигурността на данните: Предоставяне на спешна поддръжка 24/7 за реакция при инциденти, включително оценка на нарушаването, уведомяване на властите и комуникационни стратегии.
- Аутсорсинг на услугите на длъжностно лице за защита на личните данни (DPO Officer): Изпълнение на функциите на Вашето назначено длъжностно лице за защита на данните (DPO) за надзор на спазването на изискванията и поддържане на връзка с регулаторните органи.
Борба с изпирането на пари (AML) и финансовите престъпления
Нашите услуги включват:
- Разработване на AML/CFT програми: Проектиране и внедряване на AML политики, процедури и вътрешни контроли в цялата фирма, съобразени с Вашите специфични бизнес рискове.
- Оценка на риска от изпиране на пари: Провеждане на цялостна оценка на риска в цялата компания, за да се идентифицира, измери и намали риска от изложеност на Вашата фирма към изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
- Консултации по KYC/CDD: Консултации по изискванията за надлежна проверка на клиентите (CDD) и „Познавай своя клиент“ (KYC), включително процедури за набиране на клиенти, засилена надлежна проверка (EDD) за клиенти с висок риск и проверка за видни политически личности (PEP).
- Независими AML одити: Извършване на независими прегледи и одити на вашата AML програма, за да се тества нейната ефективност и да се гарантира съответствие с регулаторните изисквания.
- Обучение на персонала и управителния съвет: Предоставяне на персонализирано, базирано на ролите обучение за служители, висшето ръководство и Вашия Служител, отговорен за докладване на изпиране на пари (MLRO).
- Регулаторни разследвания: Представляване на вашата фирма по време на регулаторни разследвания, проверки и принудителни мерки, свързани с неспазване на AML изискванията.
Ние сме членове на Българската Асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления (БАЕПФП)
Специфични регулаторни изисквания и нормативно съответствие
Телекомуникации, медии и технологии (TMT)
Нашият TMT екип предоставя адекватни, юридически издържани и практически съвети, за да Ви помогне да иновирате отговорно и да се ориентирате в бързо развиващата се дигитална среда.
- Регламент за цифровите услуги (DSA): Насоки за онлайн платформи и пазари относно задълженията, свързани с модерацията на съдържанието, отчетността за прозрачност, правата на потребителите и отговорностите на „пазителите“.
- Регламент на ЕС за изкуствения интелект: Помощ при класифицирането на системите за изкуствен интелект (от високорискови до минимални), внедряване на рамки за управление на риска и осигуряване на съответствие с изискванията за качество на данните, прозрачност и човешки надзор.
- Телекомуникации и медии: Консултации по лицензиране, разпределение на спектъра, достъп до мрежи и спазване на стандартите за медийно съдържание и реклама.
Финансови услуги, капиталови пазари и ценни книжа, крипто законодателство
Ние сме в състояние да предоставим цялостна регулаторна подкрепа на доставчиците на услуги, свързани с криптоактиви (CASP), финтех компании, доставчици на платежни услуги, банки и други финансови институции.
- Финансово регулиране: Консултации по отношение на спазването на ключови рамки, включително MiFID II / MiFIR, CRD V / CRR, AIFMD и UCITS.
- Капиталови пазари: Насоки за емитенти и гаранти за спазване на Регламента за проспектите, Регламента за пазарната злоупотреба (MAR) и Директивата за прозрачност, включително задължения за разкриване на информация и политики за търговия с вътрешна информация.
- Ценни книжа и листване: Съдействие при IPO, вторични предлагания и текущо спазване на правилата за листване на фондовата борса и кодексите за корпоративно управление.
Ние сме регистрирани като съветници на пазара BEAM на Българската фондова борса.
Други специализирани регулаторни въпроси на ЕС
Нашият мултидисциплинарен екип консултира клиенти по широк спектър от специфични регулации на ЕС, които оказват влияние върху достъпа до пазара и операциите, като например селскостопански продукти, внос/износ, фармацевтични и медицински изделия, спорт/хазарт, специфични регулации за продукти и др.
С нашите обширни познания за местните нормативни актове и нашите мултиюрисдикционни възможности, ние сме в добра позиция да помогнем на клиентите в България и ЕС да се справят ефективно и творчески с регулаторните и нормативни въпроси.
Нашите клиенти се обръщат към нас, за да разберат своите отговорности, да управляват риска и да намалят въздействието на сложните регулаторни режими върху своите транзакции или ежедневни операции.
Защо спазването на нормативните изисквания е важно
С постоянно променящите се регулаторни изисквания рисковете и финансовите последствия от неспазването им непрекъснато се увеличават. Поради това компаниите са под постоянен натиск да отговарят на все по-разширяващите се изисквания на регулаторните органи.
Нашите клиенти разчитат на нас:
- Да разбираме и да ги информираме техните правни задължения,
- Да идентифицираме и управляваме потенциалните рискове
- Да минимизираме оперативното въздействие на сложните регулации върху техните транзакции и ежедневни бизнес дейности.
- Да ги предпазим от финансови санкции, наложени от органите.
- Да ги подкрепяме при разработването на вътрешни политики, процедури и програми за нормативно съответствие.
Нашите услуги в областта на нормативното съответствие
Адвокатска кантора „Славчев и Василев“ предоставя правни консултации и съдействие на своите български и чуждестранни клиенти по всички правни въпроси, свързани с тяхната дейност.
Освен консултантски услуги по общи нормативни актове, ние имаме опит в областта на съответствието с изискванията за защита на личните данни, противодействие на изпирането на пари, лицензиране, както и други процедури за съответствие.
Съответствието е лесно.
Ние сме специализирани в съответствие с GDPR и AML, както и в общо и специфично за отрасъла съответствие с нормативните изисквания. Предлагаме правни съвети и консултации и можем да Ви помогнем да подготвите вътрешни политики и процедури за съответствие. Можем също да Ви представляваме пред съответните власти, като гарантираме, че вашият бизнес е правно защитен и напълно съответстващ.
Сфери на дейност
В Адвокатска кантора Славчев и Василев, ние предлагаме широк спектър от правни услуги, покриващи ключови области на правото:
Търговско право
Ние предоставяме комплексни правни услуги за бизнеса, от учредяване на дружества и изготвяне на договори до представителство в търговски спорове.
Облигационно право
Екипът ни има богат опит в областта на облигационното право, предлагайки съдействие при договорни задължения, непозволено увреждане, застраховки и други.
Вещно право
Предоставяме цялостни правни услуги по вещноправни въпроси, включително сделки с недвижими имоти, имотни спорове, строително право и защита на вещни права.
Защита на интелектуалната собственост
Разчитайте на нас за регистрация и защита на търговски марки, патенти, авторски права и други обекти на интелектуална собственост.
Граждански дела
Осигуряваме професионално правно представителство по всички видове граждански дела, включително искови производства, обезпечения и изпълнителни производства.
Административно право
Ние сме Вашият надежден партньор в сложните административни процедури и спорове с държавни органи.
Данъчно право
Предлагаме експертни правни консултации по данъчни въпроси, включително данъчно планиране, защита при данъчни проверки и обжалване на данъчни актове.
Трудово право
Нашите адвокати по трудово право са тук, за да Ви консултират по всички аспекти на трудовите отношения, включително трудови договори, уволнения, обезщетения и трудови спорове.